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Entenda como a Telexfree emitiu moeda eletrônica e se envolveu em crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas

Falha no sistema

Uma brecha proposital no sistema da Telexfree permitia a inserção de créditos manuais, em dólar, para líderes do esquema. Cerca de US$ 150 milhões foram criados artificialmente

Líderes

Para as autoridades, a operação podia ocultar lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas

Saques no exterior

Créditos artificiais podiam ser sacados em outros países, evitando o sistema financeiro oficial. Também podiam sacar o crédito artificial, em dinheiro vivo

Venda

O líder vendia a "moeda eletrônica", o verdadeiro negócio da Telexfree. No sistema, ela aparecia em dólar. Em troca, recebiam dinheiro, principalmente em real

Crédito

sem lastro

Dinheiro

real

Retorno

O valor que entrava, em espécie ou em transferência bancária, voltava aos líderes da pirâmide ou a pessoas interpostas

Ganhos

Líderes usavam câmbio mais alto que o do mercado e arrecadavam a diferença. A Telexfree cobrava

US$ 3 por transferência, o que também não tinha autorização para fazer

Fonte: Denúncias criminais oferecidas pelo MPF/ES à Justiça

Infografia | Marcelo Franco

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